DARA INSIDER报道 近日，泰国特别案件调查局（DSI）公布了关于“The iCon集团”传销案件的最新进展。这起案件（案件编号119/2567）涉及该公司及18名被告，其中包括三位“明星董事”：Sam Yuranunt、Min Pechaya以及Kan Kantathavorn。不过，三位明星董事已递交了书面材料，声明自己仅为雇员，并未参与公司的非法商业行为或犯罪活动。
尤其是“老板Sam”，他向特别案件调查局提交了外部证人名单，希望通过证人的口供来证明自己是无辜的。三位明星董事一致表示，他们与公司传销业务没有任何直接关系。尽管如此，案件的复杂性和涉及的资金问题仍然引起了社会广泛关注。
根据特别案件调查局的通报，案件中的所有18名被告已经陆续提交了回应材料，特别是与“The iCon集团”传销活动及洗钱行为相关的指控。预计案件的审理进展将于2024年12月23日提交给检察机关。在此之前，特别案件调查局将在2024年12月20日召开一次会议，审查所有文件和证据，并就是否起诉或撤销对某些被告的指控达成共识。
此外，关于案件中的洗钱指控，威拉旺·布塔森里（The iCon创始人之一）和萨玛尔·詹查杰特瓦尼（另一名被告）已请求延长提交书面材料的时间，理由是案件涉及大量复杂文件，且调查人员正在进一步追踪与这些被告亲属和相关人员的资金流动。这些资金流转和账户活动与“老板Paul”及其他嫌疑人的财务交易产生了关联。特别案件调查局表示，将会对萨玛尔等人追加新的指控，涉及利用亲戚的账户进行洗钱活动。
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