DARA INSIDER报道 泰国特别案件调查厅DSI今日召开记者会，通报Forex投资相关案件最新进展。此次发布会由DSI厅长等相关部门负责人共同出席，说明针对外汇交易投资平台及相关资金流向的调查情况。在DSI此次搜查行动消息传出后，泰媒曾报道称24个搜查目标中，有一处被指与“F字母男演员”有关，随后社交平台迅速将焦点指向 Film Rattapoom。对此，Film 昨日向泰媒回应称，自己与Forex及Payment相关事务没有任何关系，也从未参与其中。他表示，可能又是有人故意把自己的名字牵扯进去，并称之后会前往相关部门作出说明。
据DSI说明，本案涉及以外汇买卖投资为名，邀请民众投入资金以赚取汇率差价。调查目前将相关业务分为三大部分：第一类是提供投资网页的经纪商，目前发现4家公司疑似属于同一网络；第二类是负责招揽投资、提供建议或教学交易的IB公司；第三类则是负责收付款项流转的Payment公司。DSI表示，这三类公司之间存在相互关联。
6月16日，DSI依据刑事法院搜查令，在曼谷、龙仔厝府、巴吞他尼府及北榄府等地共24个地点展开搜查。行动中，警方查获大量文件及可能用于调查的证据，包括15辆汽车，其中有5辆豪车、4辆摩托车、现金6500万泰铢、金条及金饰50泰铢重量、钻石与黄金饰品、40多个名牌包、113只手表、12公斤银条、价值约60万泰铢的外币、3把枪械、55台电脑、2台平板、30部手机，以及4个比特币硬件钱包等。
DSI方面透露，本案过去约6个月内持续从资金流向着手调查，线索最初与诈骗集团、网络赌博及资金转移路径有关。调查发现，部分资金流向与Payment渠道、Forex投资交易及相关公司存在连接，因此需要进一步核查。不过，DSI也强调，资金进入某个个人账户，并不代表该人士已经构成违法或成为嫌疑人，相关部门仍愿意接收各方说明与资料。
在记者会上，媒体也问到演员兼歌手 Film Rattapoom 与此案的关联。DSI厅长表示，Film目前被归类在与经纪商相关的线索中，确实存在与经纪商方面的连接，但具体情况仍需进一步调查确认，暂时不能下定论。
随后，办案人员通过示意图说明资金与公司之间的关联，包括IB公司、经纪商公司及Payment公司之间的转账路径。其中提到，部分资金与ALPFX公司有关，而调查人员实地查证后发现，该公司登记地址疑似为一处联排住宅，警方认为其实际经营情况与登记业务仍有疑点，因此需要进一步查证。
DSI也提到，相关经纪商曾在海外可信度评估网站上出现警示信号，可能存在涉及违法行为的风险提示。不过官方强调，这并不代表相关公司已经被认定有罪，而是因为出现风险警示与可疑线索，必须依法进入调查程序。
至于个人资金流向，办案人员表示，如果某人作为董事、股东或正常领取薪资，属于一种情况；但如果款项通过公司后，在短时间内多次转入个人账户，且金额达到数百万泰铢，就必须查明资金性质以及与公司的实际关系。目前案件仍在持续调查与扩大范围，DSI表示相信后续可能还会牵涉多名来自不同领域的人士，待调查更清楚后会再向媒体通报。
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